Antiriciclaggio: pubblicato lo studio sulle imprese filtro
È di recente pubblicazione l’ultimo studio UIF, il n. 28/2025, il cui proposito è quello di fornire un prezioso contributo allo studio delle c.d. imprese filtro (o anche buffer companies),…
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Dip.Legalità: le imprese cartiere e le imprese filtro
Dipartimento Legalità e AntiriciclaggioImprese Cartiere e Imprese Filtro Contabilità Buste paga Le imprese cartiere e le imprese filtro sono due tipologie di entità spesso coinvolte in schemi di riciclaggio di…
Conto e carta
difficile da pignorare
Indicatore sintetico fondato su quattro variabili per individuare le imprese filtro
Vengono definite “Buffer company” quelle società utilizzate nelle frodi fiscali complesse per “schermare” le imprese che beneficiano degli illeciti fiscali e per far sì che l’identificazione dello schema illecito divenga…
Microcredito
per le aziende
Frodi fiscali, elaborati gli indici per smascherare le società filtro
Indici Uif per smascherare le società di comodo nelle frodi Iva Società di comodo nelle frodi Iva, ora la Uif ha elaborato gli indici per smascherarle. Sono più grandi della…
