Antiriciclaggio: pubblicato lo studio sulle imprese filtro
È di recente pubblicazione l’ultimo studio UIF, il n. 28/2025, il cui proposito è quello di fornire un prezioso contributo allo studio delle c.d. imprese filtro (o anche buffer companies),…
Dilazioni debiti fiscali
Assistenza fiscale
La compliance antiriciclaggio nei professionisti: regole e strumenti
Il rispetto della normativa antiriciclaggio è una responsabilità sempre più rilevante per i professionisti, in particolare per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La complessità degli adempimenti richiesti, unita all’evoluzione…
Finanziamo agevolati
Contributi per le imprese
Banca Progetto, le carte del commissariamento deciso da Bankitalia
di Luigi Ferrarella Al 31 dicembre 2024 i fondi propri scendono da 296,4 milioni di euro a 188 milioni al netto degli effetti fiscali, e il Tcr (cioé il rapporto…
Contributi e agevolazioni
per le imprese
Adeguata verifica e monitoraggio antiriciclaggio
Il D.Lgs. 231/2007, noto come Decreto Antiriciclaggio, ha recepito la Terza Direttiva UE n. 2005/60/CE ed è il principale riferimento normativo in materia di antiriciclaggio in Italia. Nel corso degli…
Finanziamo agevolati
Contributi per le imprese
Antiriciclaggio, nuove direttive Ue: le imprese tra compliance e sfide
Vuoi acquistare in asta Consulenza gratuita ROMA (ITALPRESS) – Le nuove norme antiriciclaggio adottate dall’Unione Europea con il pacchetto AML rappresentano una riforma significativa nella lotta contro il riciclaggio di…
Finanziamenti personali e aziendali
Prestiti immediati
Antiriciclaggio, nuove direttive Ue: le imprese tra compliance e sfide
| 13 Marzo 2025 16:05 | 2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Le nuove norme antiriciclaggio adottate dall’Unione Europea con il…
